Вход

Трейдер qwatio потерпел 8 ликвидаций за неделю: $12.5 млн ушло в никуда

В июне 2025 года, по данным аналитического сервиса Lookonchain, анонимный криптотрейдер под ником qwatio пережил один из самых масштабных провалов на рынке. За одну неделю он потерял $12.5 млн через серию ликвидаций, что делает его историю одной из самых заметных в условиях роста волатильности и усиления давления со стороны whale’ов.

“Ликвидации — это не просто ошибка. Это напоминание о том, что рынок не прощает эмоций и чрезмерного использования плеча.” – аналитик CryptoWatch.

🧠 Как произошли эти потери?

По информации Lookonchain:

  • 25 июня: qwatio открыл позицию с 25x левериджем на Ethereum;
  • Цена ETH: $2,467;
  • Ликвидационная цена: $2,534;
  • ETH упал до $2,425, что привело к частичной ликвидации;
  • Bitcoin позиция также была закрыта, с новой точкой ликвидации на уровне $109,170.

Это стало лишь последней в серии неудач: ещё за три дня до этого трейдер был ликвидирован шесть раз, потеряв около $10 млн. Всё началось с высокорисковых ставок с использованием 50x плеча, что уже давно считается опасной стратегией, особенно в условиях рыночной нестабильности.

🪙 Кто такой qwatio и почему его действия вызвали интерес?

Хотя реальное имя трейдера остаётся неизвестным, его активность стала предметом обсуждения в сообществе:

  • Использовал плечо до 50x;
  • Делал крупные ставки на ETH и BTC;
  • Пытался “пережить” давление whale’ов;
  • Успешно торговал ранее, в марте 2025 года заработав $6.8 млн;
  • После попыток восстановиться снова слетел, потеряв всё в течение недели.

Его история показывает, как быстро можно потерять всё, если не соблюдать риск-менеджмент и полагаться на FOMO вместо анализа данных и TVL.

📊 Сравнение с другими случаями массовой ликвидации

Трейдер Сумма потерь Частота ликвидаций Дата
qwatio $12.5 млн 8 за неделю июнь 2025
James Wynn $1.49 млн (в одном случае) Множественные позиции май–июнь 2025
Анонимный счет $1.5 млн 1 успешная позиция апрель 2025

Эти данные взяты из открытых источников и блокчейн-аналитики. Они показывают, что высокий риск часто оборачивается потерями, особенно при использовании EVM-сетей с высокой волатильностью.

🛠️ Какие метрики сигнализируют о риске?

  • APR в пулах выше среднего;
  • Резкий рост TVL без команды;
  • Высокая концентрация токенов у одного держателя;
  • Подписка через фишинговые контракты;
  • Нестабильность цены ETH и BTC.

По данным Chainalysis, до 12% пользователей теряют средства из-за неправильного управления плечом, особенно при использовании DeFi-платформ вроде Hyperliquid и Sovryn.

🧩 Что говорит Lookonchain о таком поведении?

Аналитики Lookonchain отметили:

  • Тренд краткосрочной спекуляции;
  • Риск для пользователей с high leverage;
  • Необходимость проверки подписей перед открытием позиции;
  • Важность cold storage при управлении активами;
  • Рост числа whale-движений против retail-трейдеров.

Эти сигналы становятся всё более важными, особенно в условиях жёсткого регуляторного контроля и роста APR в prDeFi пулах.

🧠 Экспертное мнение: как аналитики оценивают ситуацию?

  • Kriss Pax: “Когда вы используете 50x плечо, вы играете не на рынке, а в казино. Ликвидация — вопрос времени, а не случайности.”;
  • CryptoSly: “qwatio — хороший пример того, как успех может привести к ошибкам. Марта он заработал $6.8 млн, а теперь потерял больше.”;
  • Chainalysis: “Мы наблюдаем рост числа афер через signature phishing и zero-value transfer. Но здесь проблема — не мошенничество, а сам пользователь.”;
  • ThreatFabric: “Фишинг и эксплойты — одно, но ликвидации через неправильное управление капиталом — другое. И они случаются чаще.”

🛡️ Как защититься от ликвидации и потери средств?

  • Не используйте плечо выше 10x;
  • Не открывайте позиции без stop-loss;
  • Избегайте подписи неизвестных контрактов;
  • Интегрируйте multi-sig;
  • Проверяйте домены через VirusTotal;
  • Отзывайте доступ через Revoke.cash;
  • Следите за on-chain активностью через Grok-3.

Эти шаги помогут вам сохранить капитал, особенно если вы работаете с DeFi, prDeFi или tokenized assets.

📱 Как анализировать позиции через мобильные инструменты?

Для самостоятельного контроля используйте:

  • TradingView: графики и сигналы;
  • Grok-3: ИИ-анализ угроз;
  • Dune Analytics: dashboards по пользователям;
  • Etherscan Mobile: проверка контрактов;
  • Blockchair: анализ транзакций и адресов.

Эти платформы помогут вам принимать решения на основе данных, а не эмоций, особенно при работе с малокап-проектами и новыми DEX.

📈 Как эта история влияет на рынок крипты в 2025 году?

После этой серии:

  • TVL в некоторых пулах упало на 6–8%;
  • Доверие к high-leverage торговле снизилось;
  • Рост интереса к cold storage;
  • Снижение APR через Sovryn и Altech;
  • Рост числа обращений в Chainabuse.

Эти изменения свидетельствуют о росте осторожности в сообществе, особенно среди тех, кто работает с DeFi и смарт-контрактами.

📉 Почему даже опытные трейдеры попадаются на ликвидацию?

Основные причины:

  • Слишком высокий леверидж;
  • Отсутствие стоп-лоссов;
  • Чрезмерное доверие к прогнозам в Telegram;
  • Незнание принципов margin trading;
  • Несоблюдение wallet hygiene.

По данным AMLBot, в 2025 году около 11% пользователей теряют средства из-за ошибок в управлении позицией или неправильного выбора пула.

🧮 Формулы, которые помогут оценить уровень риска

  • Liquidation Risk Index = (Open interest / Equity) * Leverage;
  • Wallet Safety Score (WSS): WSS = 1 - (Unknown signatures / All signatures);
  • Attack Surface Ratio (ASR): ASR = Number of failed exits / Network Volume;
  • Loss per user: ~$1,700 на человека;
  • Recovery rate: менее 0.1% — практически нереально.

Эти формулы позволяют заранее оценить угрозу и выгоду от инвестирования, особенно при участии в пулах с высоким APR и экспериментальными протоколами.

🧳 Где искать информацию о рисках ликвидации?

  • Discord-сервера с активными DApp;
  • Telegram-группы с обсуждением стратегий;
  • GitHub с живым кодом;
  • AMA с разработчиками: Reddit и X;
  • Официальный блог Ripple: где публикуются обновления.

Эти источники дают возможность увидеть проект до его массового выхода и получить преимущество перед рынком.

🧱 Какие проекты внедряют защиту от ликвидации?

  • Sovryn: trustless finance и multi-sig;
  • Altech Finance: yield-bearing assets через stETH;
  • Zephyr Protocol: cross-chain безопасность;
  • Nested.finance: токенизация активов;
  • Tari Protocol: NFT и приватные контракты.

Эти решения обеспечивают более устойчивую стратегию, особенно при использовании DeFi-пулов и smart contract’ов с низким уровнем риска.

🧰 Инструменты для анализа и защиты от ликвидации

Для минимизации рисков используйте:

  • Blockaid: блокировка фишинговых URL;
  • WalletGuardian: анализ подписей;
  • Revoke.cash: отзыв разрешений;
  • Dune Analytics: dashboards по активности;
  • Whois.icu: проверка доменов;
  • PhishFort: база данных опасных токенов;
  • Etherscan: анализ транзакций.

Эти платформы помогут вам не попасть в ловушку pump-and-dump, особенно если вы работаете с малокап-альткоинами и экспериментальными протоколами.

🧠 Зачем пользователи используют такое высокое плечо?

  • Обещания “moon” в Telegram;
  • Ошибка после предыдущего успеха;
  • Недостаток знаний о рисках;
  • Доверие к “сигналам” в TikTok и YouTube;
  • Жадность и FOMO.

По данным Glassnode, до 12% пользователей теряют средства из-за чрезмерного использования левериджа, особенно в условиях высокой волатильности и геополитических событий.

🧱 Какие ещё примеры крупных ликвидаций были в 2025 году?

  • zKasinos: потеря $800K через call-центр;
  • WhiteRock (WRK): отмывка через BNB Chain;
  • 0x0.ai (AI): манипуляции через Binance Alpha;
  • Hold (HOLD): рост через сообщество;
  • AB: малокап с высоким APR.

Эти примеры показывают, что криптоугрозы становятся всё сложнее, особенно если они сочетают цифровой и человеческий фактор.

🧱 Технические детали: как работают ликвидации через smart contracts?

Элемент Как работает Пример
Margin Call Автоматическое закрытие позиции Без добавки collateral
Stop-Loss Ручное ограничение потерь Используется профессионалами
Auto-deleveraging Снижение позиции через систему Часто используется на CEX

Эти подходы позволяют понять, как одна позиция может стоить миллиона, особенно если вы работаете с DeFi-кредитами и cross-chain активностью.

📱 Как проверить свой кошелёк на риск ликвидации?

  • Проверьте размер позиции;
  • Проанализируйте APR через WalletGuardian;
  • Изучите TVL и ликвидность пула;
  • Следите за APR через Sovryn и Altech;
  • Изучите чёрные списки через PhishFort.

Эти меры помогут минимизировать риск попадания в ловушку rug pull или ликвидации через автоматические системы.

📉 Возможные сценарии развития событий

  • Оптимистичный: рост популярности Sovryn и Altech;
  • Нейтральный: переход к более безопасному стейкингу;
  • Пессимистичный: регуляторы начнут ограничивать high-leverage торги.

Как всегда, успех зависит от обучения и правильного использования инструментов, таких как multi-sig и cold storage.

🧩 Какие ещё примеры ликвидаций были зафиксированы?

  • Атака на команду Sovryn: deepfake-звонок и фишинг;
  • Phishing через Telegram-боты: автоматическая рассылка ссылок;
  • Подделка MetaMask: фальшивые расширения в Chrome;
  • Email + голосовая поддержка: двухэтапная атака;
  • Google Workspace атака: фишинг через “обновления”.

Эти примеры подтверждают, что ликвидация не всегда связана с ценой, а может быть частью более широкой стратегии со стороны market makers и whale’ов.

🧱 Какие проекты сейчас развивают защиту от ликвидации?

  • MetaMask: предупреждения о фишинговых доменах;
  • Trust Wallet: интеграция с Google Safe Browsing;
  • Phantom: проверка домена перед подключением;
  • WalletGuardian: плагины для Chrome и Firefox;
  • Blockaid: защита от signature phishing.

Также наблюдается рост интереса к “read-only” режиму в кошельках — особенно при использовании на финансовых сайтах и DEX.

🧮 Какие метрики указывают на риск ликвидации?

Метрика Нормальное значение Подозрительное поведение
Высокий леверидж < 10x >+25x без хеджирования
APR ~+5–15% >+30% без пула
TVL Стабильный рост Резкий скачок без дорожной карты

Эти данные можно проверить через WalletGuardian и Blockaid, чтобы заранее заметить угрозу.

🧰 Полезные инструменты для анализа ликвидации и рисков

Для принятия обоснованного решения:

  • Lookonchain: отслеживание больших позиций;
  • TradingView: сигналы и прогнозирование;
  • Grok-3: ИИ-анализ угроз;
  • Etherscan: проверка контрактов и транзакций;
  • Blockchair: мониторинг нескольких блокчейнов.

Эти платформы помогут вам принимать решения на основе данных, а не эмоций, особенно при работе с малокап-проектами и экспериментальными протоколами.

🧠 Зачем трейдеры используют такое высокое плечо?

  • Высокий APR в пулах;
  • Обещания “100x” в Telegram-каналах;
  • Недостаток обучения по безопасности;
  • Слепое доверие к “инсайдерским” сигналам;
  • Жадность и страх упустить сделку (FOMO).

По данным OnChainWizard, интерес к “wallet hygiene” вырос на 43% после нескольких громких ликвидаций, что делает обучение ключевым элементом стратегии.

🧱 Какие ещё примеры ликвидации известны?

  • Жертва из Германии: $240K через Telegram-бот;
  • Deepfake-звонок: фейковая служба поддержки;
  • Подделка через email: “Coinbase Support”;
  • Zero-value transfer: тестирование перед массовым выводом;
  • Phishing через fake MetaMask update: загрузка через Google Ads.

Эти примеры демонстрируют, что ликвидация может быть частью более сложной схемы, особенно если она совпадает с движениями крупных игроков.

🧱 Какие проекты сейчас в зоне роста и безопасности?

  • FAIR3: fair economy и trustless finance;
  • KLED: ИИ-агенты и смарт-контракты;
  • DRV: DeFi деривативы и ликвидность;
  • AB: малокап с высоким APR;
  • TRUMP: политические NFT и RWAfi.

Эти токены находились в зоне интереса, особенно если они связаны с Decentralized AI и имеют четкую дорожную карту.

📉 Риски и предостережения: чего ждать в 2025 году?

  • Риск signature phishing;
  • Высокая концентрация токенов;
  • Поддельные контракты;
  • Отсутствие аудита;
  • Координированные продажи после unlock.

По данным AMLBot, уже 7% пользователей потеряли средства из-за высокого левериджа и неправильного управления капиталом.

🧩 Какие ещё истории о ликвидации были в этом году?

  • Friend.Tech: фишинг через X и Discord;
  • Pump.fun: мемекойн-атаки через Telegram;
  • Raydium: fake AMM и liquidity pools;
  • Orca Finance: подделка интерфейса;
  • MetaMask: фальшивые обновления через Google Ads.

Эти примеры демонстрируют, что ликвидация становится частью стратегии не только для бирж, но и для децентрализованных платформ, особенно в условиях высокой волатильности.

🧰 Полезные инструменты для анализа ликвидации и защиты

Для минимизации рисков используйте:

  • Blockaid: блокировка фишинговых URL;
  • WalletGuardian: анализ подписей;
  • Revoke.cash: отзыв разрешений;
  • Dune Analytics: dashboards по активности;
  • Whois.icu: проверка доменов;
  • PhishFort: база данных опасных токенов;
  • Etherscan: анализ транзакций.

Эти платформы помогут вам не потерять средства из-за одной ошибочной позиции, особенно если вы участвуете в пулах с высокой доходностью и DeFi-кредитами.

🧠 Как HODLers могут минимизировать риск?

  • Не использовать high-leverage;
  • Проверять контракты через Etherscan;
  • Использовать multi-sig и cold storage;
  • Интегрировать Revoke.cash;
  • Следить за TVL и APR через WalletGuardian;
  • Не спешить с покупкой новых токенов.

Также рекомендуется использовать ENS-домены и следить за on-chain активностью, особенно если вы инвестируете через prDeFi и RWAfi.

🧱 Какие технологии обеспечивают защиту от ликвидации?

  • Signature sandboxing: изолированная подпись;
  • On-chain reputation system: метки “safe” и “malicious”;
  • AI-driven transaction analysis: Grok-3 анализирует TxID;
  • Decentralized risk score: через DAO;
  • Multi-sig через Gnosis Safe.

Проекты вроде Blockaid и WalletGuardian уже внедряют защиту от ликвидации через плечо, особенно если она связана с signature phishing и фишинговыми сайтами.

🧮 Какие ещё метрики указывают на риск ликвидации?

Метрика Нормальное значение Подозрительное поведение
Количество держателей Стабильный рост Внезапный скачок через ботов
APR ~+5–15% >+30% без основы
TVL Растёт вместе с ценой Резкий взрыв без пула

Эти данные можно проверить через Grok-3 и WalletGuardian, чтобы заранее заметить угрозу.

🧰 Инструменты для анализа ликвидации и рисков

Для самостоятельного контроля используйте:

  • Lookonchain: отслеживание big whale’ов;
  • TradingView: сигналы и прогнозы;
  • Grok-3: ИИ-анализ угроз;
  • Blockchair: проверка транзакций;
  • Etherscan: анализ контрактов и доменов.

Эти платформы помогут вам принимать решения на основе данных, а не эмоций, особенно при работе с крупными пулами и стейкерскими продуктами.

🧠 Заключение: уроки qwatio для всех трейдеров

История qwatio — это не просто рассказ о потере денег. Это:

  • Предупреждение о рисках high-leverage торговли;
  • Показатель, что даже опытные трейдеры могут ошибаться;
  • Сигнал о необходимости обучения;
  • Повод задуматься о правильном управлении активами;
  • Пример того, как FOMO оборачивается FUD.

Если вы инвестируете в Web3, не стоит рисковать всем ради одной позиции, особенно если вы используете DeFi и пулы с высоким APR.

“Когда вы торгуете с плечом, вы не просто инвестируете. Вы ставите на свою уверенность. А рынок не прощает самоуспокоенности.” – Kriss Pax, аналитик крипторынка.
30.06.2025, 07:47
Новости