«Каждый раз, когда мы объединяем усилия — платформы, аналитики и правоохранительные органы — мы наносим удар по самой основе преступной инфраструктуры: деньгам.»
— Эллисон Пирсон, директор по кибербезопасности Europol
В августе 2025 года стало известно о масштабной операции по пресечению крупной сети кибермошенничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC), в результате которой было раскрыто $47 миллионов ущерба от так называемых “pig butchering” скамов («скам убой свиней»). Ключевую роль в расследовании сыграли не только правоохранительные органы, но и частные компании: Tether, Binance и Chainalysis. Их совместные усилия позволили отследить, заморозить и вернуть часть средств, а также выявить и обезвредить преступную сеть, действовавшую в Таиланде, Малайзии, Индонезии и на Филиппинах.
Этот случай стал одним из самых успешных примеров публично-частного партнёрства в борьбе с киберпреступностью и показал, что даже самые изощрённые схемы мошенничества могут быть разрушены, если технологии, данные и воля к сотрудничеству объединены в одно целое.
“Pig butchering” (от англ. *pig = свинья, butchering = убой) — это изощрённая форма романтического мошенничества, при которой злоумышленники сначала выстраивают доверительные отношения с жертвой, а затем манипулируют ею, чтобы заставить инвестировать в поддельные крипто-платформы.
Название отражает суть схемы:
По данным Interpol, за первые шесть месяцев 2025 года ущерб от pig butchering в APAC превысил $1,2 миллиарда, что делает его самой прибыльной и разрушительной формой кибермошенничества в регионе.
Как отметил Зак Чжоу (ZachXBT): «Это не просто скам. Это психологическая война, ведущаяся через смартфон.»
Расследование, начавшееся в июне 2025 года, раскрыло сеть, действовавшую по следующей схеме:
В ходе операции были выявлены 17 поддельных платформ, имитировавших легитимные сервисы, включая копии Binance, Bybit и даже DeFi-интерфейсы.
Ключевым прорывом стало сотрудничество между частным сектором и правоохранительными органами. Каждая компания внесла свой вклад:
Как один из крупнейших эмитентов стейблкоинов, Tether имеет уникальную возможность замораживать токены USDT на определённых кошельках. По запросу следователей, Tether заморозила более $21 миллиона USDT на кошельках, связанных с мошенническими платформами. Это позволило остановить вывод средств и сохранить активы для возврата пострадавшим.
Кроме того, Tether предоставила следователям данные о происхождении токенов, что помогло установить связь между платформами и выводами в фиат.
Binance, являясь одной из крупнейших бирж, получила запросы от правоохранительных органов и провела внутренний анализ. Компания:
Компания Chainalysis использовала свои инструменты для анализа блокчейна и построила полную карту движения средств. Специалисты:
Как сказал представитель Chainalysis: «Мы соединили точки между транзакциями, как в детективном фильме. Только вместо улик — хеши.»
На основе собранной доказательной базы правоохранительные органы провели серию рейдов в июле 2025 года:
Следствие продолжается. По данным Interpol, сеть имела связи с группировками в Китае и России, что указывает на её международный характер.
Мошенники используют одни и те же приёмы. Вот тревожные сигналы:
Как сказал Хакан Унал из Cyvers: «Если кто-то, с кем вы познакомились в Tinder, предлагает вам инвестировать — это не судьба. Это скам.»
Чтобы не стать жертвой, следуйте этим правилам:
Настоящие эксперты не предлагают “гарантированную прибыль” через личные сообщения.
Используйте только проверенные биржи: Binance, Coinbase, Kraken. Проверяйте лицензии (ASIC, FCA, SEC).
Фальшивые платформы часто требуют установки .apk-файлов вне Google Play.
Сохраняйте скриншоты переписки, хеши транзакций, URL сайтов. Это поможет в расследовании.
Не храните крупные суммы на биржах или в софт-кошельках без защиты.
Азиатско-Тихоокеанский регион стал эпицентром таких скамов по нескольким причинам:
Более 70% населения имеет доступ к интернету, но уровень цифровой грамотности остаётся низким.
В условиях инфляции и безработицы обещания быстрого дохода особенно привлекательны.
Многие страны региона до сих пор не имеют чётких законов о криптовалютах.
В Камбодже, Мьянме и Лаосе действуют целые комплексы, где тысячи людей работают на кибермошенничество под контролем организованных преступных групп.
По данным UNODC, только в Камбодже функционирует более 120 000 человек, занятых в “scam farms”.
Операция по раскрытию скама на $47 млн — это не просто победа. Это новая модель борьбы с киберпреступностью.
Ключевые выводы:
Как сказал Чарльз Гильем из Ledger: «Безопасность — это не только код. Это и доверие, и сотрудничество.»
Пока мошенники используют технологии для обмана, мы можем использовать их же для защиты. И история этой операции доказывает: когда Tether, Binance, Chainalysis и правоохранительные органы объединяются, даже самые изощрённые схемы терпят крах. Потому что в мире, где каждый хеш можно отследить, преступникам становится всё труднее скрываться.
