США конфискуют $14 млрд в биткоинах, связанных со скамами принца Чэнь Чжи из Камбоджи

«Криптовалюта не создаёт преступность. Но она обнажает её масштабы — и даёт правоохранителям новые инструменты для борьбы.»
— Майкл Сэйлор, CEO MicroStrategy

В октябре 2025 года Министерство юстиции США объявило о беспрецедентной операции: изъятии 127 271 биткоина на сумму более $14 млрд, связанных с криминальной империей китайско-камбоджийского бизнесмена Чэнь Чжи и его конгломерата Prince Group. Это крупнейшая конфискация цифровых активов в истории и один из самых масштабных ударов по транснациональной преступности в эпоху Web3.

Чэнь Чжи, также известный как Chen Zhi, является председателем Prince Group — компании, которая внешне позиционировала себя как легитимный холдинг в сфере недвижимости, финансов и потребительских услуг. Однако, по данным DOJ, за фасадом скрывалась промышленная сеть мошенничества, основанная на принудительном труде, «pig butchering» («забой свиней») и отмывании денег через криптовалюту.

⛓️ Преступная империя: от «телефонных ферм» до криптоскамов

Согласно материалам дела, Prince Group контролировал не менее 10 скам-компаундов на территории Камбоджи — страна давно известна как эпицентр киберпреступности в Юго-Восточной Азии. В этих лагерях, напоминающих тюрьмы, содержались тысячи людей, завербованных под видом работы, но фактически обращённых в рабский труд.

Их заставляли вести онлайн-мошенничество в промышленных масштабах. Два из обнаруженных «телефонных ферм» содержали 1 250 мобильных устройств, управлявших 76 000 поддельных аккаунтов в соцсетях. Жертвы — в основном из США, Европы и Австралии — вовлекались в романтические отношения или «инвестиционные консультации», после чего убеждались перевести средства на фальшивые криптобиржи.

Инструкции для мошенников были детализированы до мелочей: использовать «реалистичные» аватары, избегать фото «слишком красивых женщин», поддерживать регулярную переписку. Цель — создать иллюзию доверия, чтобы жертва перевела как можно больше средств.

🌀 Отмывание через крипту: «распыление» и «воронки»

Полученные средства немедленно переводились в криптовалюту и подвергались сложным схемам отмывания:

• «Spraying» (распыление) — мгновенное распределение средств по тысячам кошельков, чтобы затруднить трассировку.
• «Funneling» (воронки) — последующая консолидация через промежуточные адреса и OTC-дилеров.
• Миксеры и офшорные биржи — для окончательной «очистки» активов.

Часть средств использовалась для финансирования роскошного образа жизни Чэнь Чжи: частные самолёты, особняки в Дубае и Лондоне, коллекции искусства. Но основная масса оставалась в биткоине — как резерв и средство сохранения капитала.

🔍 Как удалось отследить $14 млрд?

Ключевую роль сыграли:

• Цепной анализ — компании вроде Chainalysis и Elliptic связали тысячи кошельков с единым кластером.
• Международное сотрудничество — данные от правоохранителей Камбоджи, Таиланда и Сингапура.
• Ошибки преступников — повторное использование адресов, взаимодействие с KYC-биржами.

Важно: биткоин — не анонимный, а псевдоанонимный актив. Каждая транзакция записана в публичный реестр. При достаточных ресурсах и данных, как показал этот случай, даже самые сложные схемы можно распутать.

⚖️ Юридические последствия

Чэнь Чжи обвиняется в:

• Заговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи (wire fraud conspiracy).
• Отмывании денег (money laundering conspiracy).

Если его найдут и осудят, ему грозит до 40 лет тюрьмы. Сейчас он находится в розыске. Prince Group официально признан транснациональной преступной организацией, а все связанные лица и компании попали под санкции США.

Это уже второй крупный удар по камбоджийским скам-империям в 2025 году. Ранее США ввели санкции против бизнес-империи сенатора Ли Юн Фата по аналогичным обвинениям.

🌐 Контекст: эпидемия «pig butchering» в 2025 году

По данным Chainalysis, объём средств, ушедших в «pig butchering»-скамы в первой половине 2025 года, превысил $4.2 млрд — это на 210% больше, чем за тот же период 2024 года. Хотя средний ущерб на жертву снизился (из-за просвещения), общее число атак растёт.

Камбоджа, Мьянма, Лаос и Филиппины остаются главными хабами. Преступники используют коррупцию, слабые законы и географическую изоляцию для создания «зоны без закона».

Как заявил помощник генерального прокурора по национальной безопасности Джон А. Айзенберг: «Траффикинг-жертвы содержались в тюремных условиях и заставлялись обманывать тысячи людей по всему миру, включая многих здесь, в США.»

🛡️ Уроки для индустрии

Этот случай показывает:

• Крипта не анонимна — правоохранители научились отслеживать даже сложные схемы.
• Регуляторы усиливают контроль — требования к KYC/AML на биржах и OTC-платформах станут жёстче.
• Образование — лучшая защита — большинство жертв не знали о «pig butchering».

Проекты вроде Crypto Scam Awareness Coalition и Chainalysis Reactor помогают биржам и банкам блокировать подозрительные переводы в реальном времени.

✅ Заключение: крипто — не убежище для преступников

История Prince Group — не триумф криминала, а доказательство того, что блокчейн может быть инструментом правосудия. $14 млрд, изъятые в биткоинах, — это не просто цифра. Это возвращённые средства жертв, разрушенная преступная сеть и сигнал всем, кто считает крипторынок «диким западом»: вас найдут.

Как сказал директор Europol: «В цифровом мире нет теней. Есть только данные, которые ещё не проанализировали.»

И эта операция — лишь начало новой эры, где прозрачность блокчейна служит не преступникам, а обществу.