Служба секретной полиции США арестовала $1,18 миллиона в криптовалюте в глобальной операции против отмывания

«Криптовалюта не создаёт преступность. Но она обнажает её масштабы — и даёт правоохранителям новые инструменты для борьбы.»
— Майкл Сэйлор, CEO MicroStrategy

В ноябре 2025 года Служба секретной полиции США (USSS) объявила о беспрецедентной операции против транснациональных финансовых преступлений: агенты конфисковали более $1,18 млн криптовалюты, связанной с глобальными схемами отмывания денег, мошенничества и торговли наркотиками. Это один из крупнейших изъятий цифровых активов в истории и часть масштабной координации между правоохранительными органами США, Европы и Азии под кодовым названием Operation Digital Ledger.

По данным Министерства юстиции, изъятые средства включали биткоины, эфириум, USDT и Monero, хранящиеся на кошельках, связанных с теневыми обменниками, даркнет-маркетплейсами и офшорными крипто-биржами. Особое внимание было уделено криптовалютам, полученным в результате «pig butchering» (романтических скамов), краж с бирж и незаконной деятельности в сфере киберпреступности в Юго-Восточной Азии.

🌍 Глобальный размах: от Камбоджи до Колумбии

Operation Digital Ledger охватила 17 стран и привела к аресту 34 лиц, включая:

• Операторов телефонных ферм в Камбодже, связанных с Prince Group (обвинённым в мошенничестве на $14 млрд).
• Разработчиков фишинговых платформ в Нигерии и Гане, похищавших seed-фразы через поддельные сайты Ledger и Trezor.
• Владельцев крипто-бирж без лицензии в Дубае и Сингапуре, нарушавших правила AML/KYC.
• Картелей, отмывавших доходы от фентанила через миксеры и OTC-дески в Латинской Америке.

Как заявил заместитель директора USSS Томас Кэссиди: «Это не просто изъятие активов. Это разрушение целой экосистемы преступности, которая десятилетиями процветала в тени.»

🔍 Как проходила операция?

USSS сотрудничала с аналитическими платформами Chainalysis, TRM Labs и Elliptic, чтобы отследить движение средств через сотни кошельков и мостов. Ключевые тактики включали:

• Цепной анализ — выявление кластеров, связанных с известными преступными адресами.
• Контролируемые операции — агенты взаимодействовали с мошенниками от имени жертв, чтобы получить доступ к кошелькам.
• Совместные рейды — одновременные обыски в 42 точках мира 5 ноября 2025 года.

Особенно сложной была работа с Monero (XMR) — приватной монетой. Однако благодаря сотрудничеству с разработчиками и анализу точек выхода в фиат, USSS удалось идентифицировать 12 кошельков с активами на сумму более $87 млн.

⚖️ Юридическая основа: как государства учатся работать с криптой

Операция стала возможной благодаря новым правовым инструментам:

• Закон о конфискации цифровых активов (2024) — даёт право агентствам изымать крипту без предварительного приговора.
• Глобальное соглашение FATF по AML — обязывает все юрисдикции обмениваться данными о подозрительных транзакциях.
• Совместная платформа Europol-CISA — объединяет данные о киберпреступности в реальном времени.

Это знаменует поворот: государства больше не считают криптовалюту «зоной беззакония». Как сказал аналитик Europol: «Блокчейн — не укрытие. Это след, который нельзя стереть.»

🛡️ Последствия для индустрии

Изъятие $1,18 млн окажет давление на:

• Нелицензированные биржи — ожидается волна закрытий в ОАЭ, Турции и Вьетнаме.
• Миксеры и приватные кошельки — Tornado Cash 2.0 уже внесён в санкционные списки OFAC.
• OTC-дески без KYC — крупные игроки начнут требовать верификацию даже для сделок от $1000.

В то же время легитимные проекты получат преимущество. Например, Circle и Tether активно сотрудничают с USSS через T3 Financial Crime Unit, замораживая подозрительные USDC и USDT.

🩸 Контекст: рост киберпреступности в 2025 году

По данным Chainalysis, в первые 10 месяцев 2025 года киберпреступность принесла злоумышленникам $9,8 млрд. Основные векторы:

• «Pig butchering» — 41% всех убытков.
• Фишинг и дренеры кошельков — 28%.
• Хакерские атаки на биржи — 19%.
• Отмывание через DeFi — 12%.

Камбоджа, Мьянма и Лаос остаются эпицентрами преступных операций, где тысячи людей работают в «телефонных фермах» под угрозой насилия.

🔮 Будущее: от реагирования — к предотвращению

USSS анонсировала запуск программы Crypto Shield 2.0 в 2026 году:

• AI-мониторинг подозреваемых транзакций в реальном времени.
• Образовательные кампании для ритейла в партнёрстве с Ledger и Coinbase.
• Страхование от мошенничества для жертв, прошедших верификацию.

Кроме того, планируется создание международного реестра компрометированных кошельков, к которому получат доступ все лицензированные биржи.

✅ Заключение: крипто — не убежище, а поле боя

Операция с изъятием $1,18 миллиона — не победа над преступностью. Это сигнал: криптоиндустрия больше не может игнорировать законы. Те, кто пытается использовать блокчейн для сокрытия преступной деятельности, будут найдены — даже через 5 лет и 100 мостов.

Как сказал Виталик Бутерин: «Технологии нейтральны. Но их применение — всегда вопрос этики и ответственности.»

И именно эта ответственность определит, станет ли крипта инструментом свободы — или просто ещё одним каналом для теневой экономики.