"Блокчейн не прощает. Каждая транзакция — это след, и рано или поздно даже самый умный преступник оставит свой." — Брюс Шнайер, эксперт по кибербезопасности
В 2025 году стало известно о шокирующем случае злоупотребления служебным положением в правоохранительных органах Великобритании: офицер Национального уголовного агентства (NCA) Пол Чаулз (Paul Chowles) был осуждён за кражу 50 биткоинов (BTC), изъятых у одного из операторов Silk Road 2.0. Его преступление, совершённое в 2017 году, оставалось нераскрытым шесть лет, пока детальная блокчейн-аналитика и улики на его личном устройстве не вывели следствие на его след.
Этот случай стал важным прецедентом, продемонстрировавшим, что ни один участник криптоцепочки, даже находящийся в системе, не может скрыться от прозрачности блокчейна.
Пол Чаулз был ведущим аналитиком по криптовалютам в NCA и принимал непосредственное участие в расследовании деятельности Томаса Уайта (Thomas White), одного из ключевых операторов тёмной сети Silk Road 2.0. В 2017 году в рамках операции были изъяты цифровые активы, включая биткоины, хранящиеся на кошельках, связанных с преступной деятельностью.
Как ответственный за анализ блокчейна, Чаулз имел прямой доступ к приватным ключам и внутренним инструментам NCA. Это дало ему возможность совершить кражу, не привлекая внимания: в мае 2017 года он тайно перевёл 50 BTC (~$60 000 на тот момент) с изъятого кошелька на свой личный адрес.
Чтобы затруднить отслеживание, Чаулз использовал классические методы отмывания криптовалют:
На некоторое время его план сработал: следствие не смогло установить источник средств, и кража была признана нераскрываемой.
В 2022 году, после освобождения из тюрьмы, Томас Уайт заявил, что только сотрудник правоохранительных органов мог получить доступ к приватным ключам его изъятого кошелька. Это заявление стало отправной точкой для расследования, проведённого Мерсисайдской полицией при поддержке NCA.
Следователи сосредоточились на тех, кто имел доступ к кошельку, и вскоре внимание переключилось на Чаулза. Его поведение вызывало подозрения: он ушёл с должности вскоре после кражи и вёл образ жизни, не соответствующий его официальной зарплате.
Арест Чаулза стал возможен благодаря комбинации цифровых и физических улик:
Цепочка транзакций, несмотря на попытки маскировки, была восстановлена благодаря прозрачности публичного блокчейна.
В 2024 году Пол Чаулз был признан виновным в краже и злоупотреблении служебным положением. Суд приговорил его к пяти с половиной годам тюремного заключения.
В ходе расследования были изъяты:
Остальные 20 BTC, как считается, всё ещё находятся в обороте, но находятся под наблюдением правоохранительных органов.
Дело Чаулза — яркий пример роста компетенции государственных структур в работе с цифровыми активами:
По данным Chainalysis, в первом полугодии 2025 года было изъято более $1,2 млрд криптовалюты по всему миру.
Александр Власов, эксперт по кибербезопасности, отметил:
"Внешние хакеры — это угроза, но внутренние злоумышленники, особенно в правоохранительных органах, — это катастрофа. Они имеют доступ, доверие и знания. Этот случай должен стать катализатором для строгих внутренних протоколов, аудитов и разделения доступов."
Он также добавил, что:
Случай с Чаулзом вызвал волну критики:
Как отметил детектив-суперинтендант Джон Блэк: "Это крайне обескураживает, что человек, призванный расследовать преступления, сам стал преступником."
Инцидент показал необходимость изменений в работе с криптоактивами:
Некоторые страны уже внедряют подобные меры. Например, в США все изъятые BTC хранятся в холодных кошельках с multi-sig, контролируемыми несколькими агентствами.
Дело Пола Чаулза — это история о том, как технология, созданная для свободы, стала оружием против коррупции. Несмотря на попытки скрыться, он был пойман благодаря:
Этот случай должен стать предостережением для всех, кто имеет доступ к цифровым активам: в блокчейне нет анонимности, есть только псевдонимность. Каждая транзакция оставляет след, и рано или поздно правда всплывёт.
Как сказал один из разработчиков Bitcoin: "Не доверяй, проверяй. Это правило работает и для тех, кто стоит у власти."
