"В мире криптовалют самое опасное — это не отсутствие информации, а её избыток. Мошенники маскируются под инновации, а доверие — их главное оружие." — Ник Картер, аналитик цифровых активов
В 2025 году, на фоне роста интереса к крипторынку и возвращения «FOMO-сезона» для альткоинов, на поверхность всплывают всё новые проекты, которые, несмотря на агрессивный маркетинг и высокие обещания, вызывают серьёзные подозрения у аналитиков и блокчейн-детективов. Некоторые из них успели привлечь миллионы долларов, попасть в листинги бирж и стать темой обсуждений в соцсетях, прежде чем их сомнительная природа была раскрыта.
Мы собрали пять криптопроектов, которые попали в фокус общественности не за технологические прорывы, а за признаки мошенничества, отсутствие прозрачности и поведение, характерное для классических скамов.
Один из самых громких скандалов 2025 года — это разоблачение Zkasino, платформы, позиционировавшей себя как децентрализованное казино. Проект был замешан в краже более $30 миллионов у инвесторов. Блокчейн-детектив ZachXBT доказал, что средства были выведены через цепочку блокчейнов, включая Ethereum, Solana и BSC.
Через несколько месяцев после краха, тот же круг лиц, включая ключевого участника Ildar Ilham (aka Prometheus), запустил новый проект под названием WhiteRock Finance, который позиционировался как DeFi-платформа с высокой доходностью.
Расследование показало:
После публикации доказательств, один из участников WhiteRock публично отказался от проекта, что стало признанием его нелегитимности.
Evita Pay Inc., криптофирма, основанная российским гражданином Ильёй Гугниным, стала объектом уголовного дела Министерства юстиции США. По данным следствия, компания использовала стейблкоин USDT для отмывания $530 миллионов, полученных от клиентов, связанных с санкционными российскими банками.
Ключевые признаки скама:
Проект маскировался под легальный платежный сервис, но на деле был инструментом для обхода международных санкций и финансирования санкционных лиц.
Один из самых изощрённых скамов 2025 года — это продажа поддельных аппаратных кошельков через TikTok и Douyin. Пользователь купил «новый запечатанный» кошёлек Ledger, но после настройки потерял $6,9 миллиона в течение нескольких минут.
Как выяснилось:
Средства были выведены через мосты Wormhole, конвертированы в стейблкоины и отмыты через Tornado Cash. Эксперты оценивают общие потери от подобных схем в более чем $80 млн за первое полугодие 2025 года.
В июне 2025 года в Бурятии правоохранительные органы обнаружили незаконную криптоферму, размещённую в грузовике КамАЗ. Установка содержала 95 майнинговых установок и потребляла энергию, ворованную из государственной сети.
Этот случай стал частью более широкой проблемы — «крипто-джекинга» (cryptojacking) в России:
Несмотря на попытки России легализовать майнинг, такие схемы подрывают доверие к индустрии и усложняют регулирование.
Один из самых шокирующих случаев — это кража 50 биткоинов офицером Национального уголовного агентства Великобритании Полом Чаулзом. В 2017 году он, будучи аналитиком по криптовалютам, похитил средства, изъятые у одного из операторов Silk Road 2.0.
Он использовал:
Его поймали только в 2024 году благодаря анализу блокчейна и уликам на его личном устройстве. Он был приговорён к 5,5 годам тюрьмы. Этот случай показал, что самая большая угроза — это внутренние злоумышленники с доступом к изъятым активам.
Александр Власов, эксперт по кибербезопасности, отметил:
"Каждый новый виток роста рынка сопровождается всплеском мошенничества. Инвесторы ищут быстрые деньги, а мошенники — доверчивых жертв. Главное оружие скамеров — не технологии, а эмоции: FOMO, жадность и недоверие к официальным источникам."
Он также добавил, что:
Чтобы избежать потерь, ищите эти красные флаги:
Прежде чем вкладывать, сделайте следующее:
Помните: если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой — это, скорее всего, скам.
Истории Zkasino, Evita Pay, поддельных кошельков и кражи от NCA — это не просто отдельные случаи. Это симптомы более широкой проблемы: в криптоиндустрии слишком легко маскироваться под легальный проект.
Однако, блокчейн предоставляет инструменты для раскрытия правды. Прозрачность, аналитика и сообщество — вот что может остановить мошенников.
Как сказал один из разработчиков Bitcoin: "Не доверяй, проверяй. Это не просто слоган — это выживание в мире, где каждый может быть кем угодно."
